Australia desmantela una mafia que actuó como banco clandestino internacional
La Policía australiana informó este jueves de que desmanteló una mafia australiana-china que operaba como un banco multinacional clandestino y que blanqueó más de 150 millones de dólares locales de sus beneficios (107 millones de dólares estadounidenses o 97 millones de euros) entre 2018 y 2022.
La Policía Federal Australiana (AFP, por siglas en inglés) señaló que la organización «operaba como un banco multinacional no regulado, capaz de recurrir a reservas de efectivo mantenidas en múltiples países de todo el mundo para facilitar transacciones a clientes delictivos», según un comunicado publicado hoy.
La AFP alega que la mafia, con sede en la ciudad de Sídney y que ha sido llamada Avarus-Midas, «facilitaba las transacciones ilícitas a «través de múltiples jurisdicciones por múltiples medios», que incluyen compras por parte de terceros, máquinas de casino, transferencias informales, entre otras vías.
«Se trataba de una organización sofisticada y compleja creada para facilitar el movimiento de fondos con independencia de su origen, finalidad o perjuicio causado a la comunidad australiana», remarcó la comisionada adjunta del Mando Este de la AFP, Kirsty Schofield, citada en el comunicado.
